Бонус за первый депозит — 500 000 RUB + 250 FS
Отмывание денег — это манипуляции с доходами от преступлений, таких как наркоторговля или терроризм, направленные на скрытие их происхождения и интеграцию в легальную экономику. Это достигается через изменение формы активов, их перемещение в регионы с низким контролем или попытки замаскировать источник средств.
Борьба с отмыванием денег означает применение законодательных и финансовых мер для предотвращения таких действий. Она включает в себя требования к финансовым учреждениям по идентификации клиентов, ведению записей, оценке рисков и обязанности сообщать о подозрениях в ОД. Также необходимо обеспечить сотрудничество между странами для эффективного обмена информацией о финансовых операциях, подозреваемых в связи с отмыванием денег.
В индустрии онлайн-гэмблинга сотрудники несут ответственность за составление отчетов о любых фактах или подозрениях в отмывании денег и финансировании терроризма, которые они узнают в ходе работы. Такая ответственность акцентируется на необходимости демонстрации проведенной оценки рисков перед началом деловых отношений с клиентами и проведении юридической проверки соответствия транзакций клиентов анализу риска.
Каждый продавец обязан соответствовать установленным нормам, поддерживать высокий уровень мониторинга согласно риску и адекватно хранить записи для контроля профиля риска. В документе подчеркивается важность активного мониторинга рисков и декларации источников средств клиентами, особенно в высокорисковых сценариях, указывающих на возможное отмывание денег.
Предприятие должно следовать всем требованиям бизнес-модели и иметь соответствующую лицензию, например, Curacao Gaming License, для ведения деятельности в сфере азартных игр на международном уровне.
Принципы политики БОД включают разработку контрольных систем, ежегодную оценку рисков, ответственность на всех уровнях управления, регулярный аудит мер безопасности, учет транзакций для нужд расследований и обучение персонала. Особое внимание уделяется предоставлению ответственному сотруднику ресурсов для независимого и эффективного выполнения его обязанностей.
В соответствии с британскими нормами о борьбе с отмыванием денег 2007 года, мы разработали политику оценки и минимизации рисков, связанных с отмыванием денег и финансированием терроризма. Наш подход к управлению этими рисками включает:
Такой подход позволяет сосредоточить ресурсы там, где они могут принести максимальную пользу, и поддерживается на всех уровнях нашей организации, начиная с высшего руководства. Наша оценка подтвердила, что бизнес находится под угрозой в контексте отмывания денег, и мы предприняли соответствующие шаги для защиты.
Подозрительные действия обозначают сделки и профили игроков с аномалиями в депозитах. Ключевые индикаторы для инициирования мониторинга и проведения тщательных проверок включают:
Тщательные проверки зависят от риска, представляемого профилями игроков. Мы инициируем эти меры при обнаружении любого из указанных признаков или их сочетаний, приступая к риск-мониторингу. В процессе проверяется информация о месте работы клиента, стоимости его жилья и соответствии расходов доходам.
Наша учетная система включает аудиторский журнал для поддержки любого финансового расследования, ведомого правоохранительными структурами, охватывая:
Персонал информирован о последствиях невыполнения законодательных требований, включая риск уголовной ответственности за игнорирование подозрительных действий и несообщение о них назначенному специалисту или соответствующему органу. Нарушения включают не только непредставление информации, но и неправомерное раскрытие данных о расследованиях, а также умышленное уничтожение доказательств.
Мы придерживаемся высоких стандартов этики в бизнесе, выбирая поставщиков на основе их финансовой стабильности, законопослушности, приверженности корпоративной социальной ответственности и качества предоставляемых услуг и товаров. Каждый новый поставщик проходит строгий отбор, включающий детальную проверку предоставленных данных.
Оценка потенциальных рисков сотрудничества проводится с учетом этих критериев. В случае непрохождения отбора, поставщик уведомляется об отказе. Мы убеждаемся, что все наши партнеры осознают и выполняют законные обязательства, особенно в контексте международного регулирования бизнес-операций.
Наши действия в рамках закона о предотвращении преступных доходов также четко определены и выполняются без исключений.
Подтверждая свое согласие с нашими Условиями, вы предоставляете нам право проводить необходимые проверки личности и контактной информации для удовлетворения требований регуляторов или других третьих сторон. Эти меры могут временно ограничить возможность вывода средств с вашего аккаунта.
Ложные или неполные сведения могут привести к мгновенному закрытию вашего аккаунта и запрету на использование наших услуг. В случае неудачи в подтверждении вашего возраста, ваш аккаунт может быть временно заморожен. Если на момент совершения ставок вы не достигли совершеннолетия:
Обязанность информировать нас о любых изменениях в ваших личных данных лежит на вас. В таких случаях следует немедленно обратиться в нашу службу поддержки.
Казино Пин Ап онлайн проводит проверку личности клиентов в таких случаях:
Для подтверждения личности, Компания может запросить:
Основные данные для удостоверения личности:
Необходимые документы:
В дополнение, может потребоваться:
Компания также может запросить документы, подтверждающие источники финансов, такие как:
Документы могут быть отклонены, если:
Решение по верификации принимается на основе анализа документов, с учетом требований законодательства, Политики конфиденциальности и Условий использования Компании.
Проверка личности клиента: Компания обязана проводить тщательную проверку личности всех клиентов, включая проверку документов. Анонимные и счета, открытые под вымышленными именами, подлежат обязательной верификации. Невозможность идентификации влечет закрытие счета и возврат средств на исходный счет.
Ограничение на множественные счета: В целях предотвращения мошенничества и отмывания денег, Компания ведет учет и контролирует множественные счета, принадлежащие одному лицу. Дополнительные счета могут быть закрыты, а средства возвращены владельцу.
Влиятельные политические дица (ВПЛ): Компания принимает меры для идентификации клиентов, занимающих высокие политические должности, а также их близких. Для ВПЛ применяется особый регламент, включая расширенную проверку.
Компания имеет полное право отказать в обслуживании или прекратить предоставление услуг без объяснения причин, если клиент нарушает принципы политики KYC.
Сайт находится под управлением B.W.I. BLACK-WOOD LIMITED, которая выступает в роли платежного агента и зарегистрирована в соответствии с кипрским законодательством. Офис компании располагается по адресу: Спиру Киприану, 61, СК ХАУС, 4003, Лимасол, Кипр. Вышестоящей организацией является Carletta N.V., обладающая лицензией Кюрасао №8048/JAZ2017-0003, выданной и контролируемой Antillephone N.V. Регистрационный номер Carletta N.V. составляет 142346, компания зарегистрирована по адресу: Персеусвег, 27A, Кюрасао, который также является её почтовым адресом.
